Init.

ИП/2024/Блокировка Райф 11.09.24/account_statement_11.06.24-11.09.24.txt

@@ -0,0 +1,61 @@
+Дата транзакции;Описание;Валюта операции;Сумма в валюте операции;Валюта счета;Сумма в валюте счета
+11.09.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-2 000.00;RUB;-2 000.00
+10.09.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-9 800.00;RUB;-9 800.00
+09.09.2024 00:00;рублевый перевод,Перевод средств по номеру телефона,номер счета отправителя-40817810023100493745;RUB;63 834.00;RUB;63 834.00
+09.09.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 000.00;RUB;-1 000.00
+09.09.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-2 000.00;RUB;-2 000.00
+04.09.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-40.00;RUB;-40.00
+30.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079043489762. Получатель: Сергей Владимирович К. Осуществлен через СБП.;RUB;-3 000.00;RUB;-3 000.00
+29.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 500.00;RUB;-1 500.00
+29.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-7 500.00;RUB;-7 500.00
+28.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079094273611. Получатель: Ирина Сергеевна И. Осуществлен через СБП.;RUB;-500.00;RUB;-500.00
+28.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-4 900.00;RUB;-4 900.00
+27.08.2024 00:00;AVITO G MOSKVA RUS;RUB;930.00;RUB;930.00
+27.08.2024 00:00;AVITO G MOSKVA RUS;RUB;651.00;RUB;651.00
+26.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079044430864. Получатель: Александра Сергеевна Л. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 599.00;RUB;-1 599.00
+26.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079526070438. Получатель: Софья Михайловна Ш. Осуществлен через СБП.;RUB;-2 100.00;RUB;-2 100.00
+24.08.2024 00:00;Оплата покупки 2900.00 RUB .ЧАЧА._P_QR. Осуществлен через SBER QR;RUB;-2 900.00;RUB;-2 900.00
+23.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-4 500.00;RUB;-4 500.00
+22.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-11 000.00;RUB;-11 000.00
+21.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.;RUB;-891.00;RUB;-891.00
+21.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 400.00;RUB;-1 400.00
+21.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-7 500.00;RUB;-7 500.00
+20.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-3 000.00;RUB;-3 000.00
+19.08.2024 00:00;Оплата услуг в пользу МегаФон, на сумму 100.00 руб. Номер перевода 691282815;RUB;-100.00;RUB;-100.00
+17.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.;RUB;-5 964.00;RUB;-5 964.00
+16.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.;RUB;-396.00;RUB;-396.00
+16.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.;RUB;-476.00;RUB;-476.00
+15.08.2024 00:00;рублевый перевод,Перевод средств по номеру телефона,номер счета отправителя-40817810901103024264;RUB;57 685.00;RUB;57 685.00
+14.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-3 520.00;RUB;-3 520.00
+10.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079526070438. Получатель: Софья Михайловна Ш. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 400.00;RUB;-1 400.00
+10.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-10 000.00;RUB;-10 000.00
+09.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-9 800.00;RUB;-9 800.00
+07.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079034347365. Получатель: Сергей Васильевич Е. Осуществлен через СБП.;RUB;-75.00;RUB;-75.00
+07.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079034347365. Получатель: Сергей Васильевич Е. Осуществлен через СБП.;RUB;-600.00;RUB;-600.00
+07.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079054589027. Получатель: Оксана Александровна В. Осуществлен через СБП.;RUB;-3 700.00;RUB;-3 700.00
+07.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079891298748. Получатель: Александр Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-28 525.00;RUB;-28 525.00
+06.08.2024 00:00;Перевод с номера 0079102125277. Отправитель: Ирина Алексеевна Е. Сообщение: Перевод денежных средств. Осуществлен через СБП.;RUB;57 620.00;RUB;57 620.00
+29.07.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-513.11;RUB;-513.11
+27.07.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 500.00;RUB;-1 500.00
+25.07.2024 00:00;Перевод на номер 0079186372338. Получатель: Наталья Юльевна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-900.00;RUB;-900.00
+23.07.2024 00:00;Оплата покупки 580.00 RUB Булкинъ. Осуществлен через СБП.;RUB;-580.00;RUB;-580.00
+18.07.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 439.00;RUB;-1 439.00
+15.07.2024 00:00;рублевый перевод,Перевод средств по номеру телефона,номер счета отправителя-40817810623100577870;RUB;26 470.00;RUB;26 470.00
+15.07.2024 00:00;Перевод на номер 0079054396584. Получатель: Анна Сергеевна К. Осуществлен через СБП.;RUB;-500.00;RUB;-500.00
+15.07.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-2 500.00;RUB;-2 500.00
+15.07.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-25 000.00;RUB;-25 000.00
+15.07.2024 00:00;рублевый перевод,На свой счет ИП,номер счета получателя-40802810826000057823;RUB;-36 342.89;RUB;-36 342.89
+13.07.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-16 200.00;RUB;-16 200.00
+12.07.2024 00:00;Перевод на номер 0079185528986. Получатель: Анатолий Викторович Л. Осуществлен через СБП.;RUB;-3 450.00;RUB;-3 450.00
+10.07.2024 00:00;C2C R-ONLINE MOSCOW RU;RUB;62 455.00;RUB;62 455.00
+26.06.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-4 260.00;RUB;-4 260.00
+25.06.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-2 500.00;RUB;-2 500.00
+24.06.2024 00:00;Перевод на номер 0079515019780. Получатель: Валентина Николаевна К. Осуществлен через СБП.;RUB;-100.00;RUB;-100.00
+24.06.2024 00:00;Перевод на номер 0079526070438. Получатель: Софья Михайловна Ш. Осуществлен через СБП.;RUB;-500.00;RUB;-500.00
+24.06.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-4 900.00;RUB;-4 900.00
+19.06.2024 00:00;Оплата услуг в пользу МегаФон, на сумму 50.00 руб. Номер перевода 621699842;RUB;-50.00;RUB;-50.00
+17.06.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-15 000.00;RUB;-15 000.00
+15.06.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-25 000.00;RUB;-25 000.00
+14.06.2024 00:00;CARD2CARD AMOBILE MOSKVA RUS;RUB;54 887.00;RUB;54 887.00
+14.06.2024 00:00;Перевод на номер 0079043463945. Получатель: Анна Сергеевна Н. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 177.00;RUB;-1 177.00
+14.06.2024 00:00;Перевод на номер 0079526070438. Получатель: Софья Михайловна Ш. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 400.00;RUB;-1 400.00

ИП/2024/Блокировка Райф 11.09.24/account_statement_11.08.24-11.09.24.txt

@@ -0,0 +1,29 @@
+Дата транзакции;Описание;Валюта операции;Сумма в валюте операции;Валюта счета;Сумма в валюте счета
+11.09.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-2 000.00;RUB;-2 000.00
+10.09.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-9 800.00;RUB;-9 800.00
+09.09.2024 00:00;рублевый перевод,Перевод средств по номеру телефона,номер счета отправителя-40817810023100493745;RUB;63 834.00;RUB;63 834.00
+09.09.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 000.00;RUB;-1 000.00
+09.09.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-2 000.00;RUB;-2 000.00
+04.09.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-40.00;RUB;-40.00
+30.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079043489762. Получатель: Сергей Владимирович К. Осуществлен через СБП.;RUB;-3 000.00;RUB;-3 000.00
+29.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 500.00;RUB;-1 500.00
+29.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-7 500.00;RUB;-7 500.00
+28.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079094273611. Получатель: Ирина Сергеевна И. Осуществлен через СБП.;RUB;-500.00;RUB;-500.00
+28.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-4 900.00;RUB;-4 900.00
+27.08.2024 00:00;AVITO G MOSKVA RUS;RUB;930.00;RUB;930.00
+27.08.2024 00:00;AVITO G MOSKVA RUS;RUB;651.00;RUB;651.00
+26.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079044430864. Получатель: Александра Сергеевна Л. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 599.00;RUB;-1 599.00
+26.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079526070438. Получатель: Софья Михайловна Ш. Осуществлен через СБП.;RUB;-2 100.00;RUB;-2 100.00
+24.08.2024 00:00;Оплата покупки 2900.00 RUB .ЧАЧА._P_QR. Осуществлен через SBER QR;RUB;-2 900.00;RUB;-2 900.00
+23.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-4 500.00;RUB;-4 500.00
+22.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-11 000.00;RUB;-11 000.00
+21.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.;RUB;-891.00;RUB;-891.00
+21.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-1 400.00;RUB;-1 400.00
+21.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-7 500.00;RUB;-7 500.00
+20.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-3 000.00;RUB;-3 000.00
+19.08.2024 00:00;Оплата услуг в пользу МегаФон, на сумму 100.00 руб. Номер перевода 691282815;RUB;-100.00;RUB;-100.00
+17.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.;RUB;-5 964.00;RUB;-5 964.00
+16.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.;RUB;-396.00;RUB;-396.00
+16.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.;RUB;-476.00;RUB;-476.00
+15.08.2024 00:00;рублевый перевод,Перевод средств по номеру телефона,номер счета отправителя-40817810901103024264;RUB;57 685.00;RUB;57 685.00
+14.08.2024 00:00;Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г. Осуществлен через СБП.;RUB;-3 520.00;RUB;-3 520.00

ИП/2024/Блокировка Райф 11.09.24/history_11.06.2024-11.09.2024.txt

@@ -0,0 +1,52 @@
+Дата ввода;Тип операции;Операция;Сумма;Валюта;Статус;Дата изменения
+11.09.2024 11:08;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;2000.00;RUB;Исполнена;11.09.2024 11:08
+09.09.2024 22:33;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;9800.00;RUB;Исполнена;09.09.2024 22:33
+09.09.2024 19:53;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;1000.00;RUB;Исполнена;09.09.2024 19:53
+09.09.2024 12:12;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;2000.00;RUB;Исполнена;09.09.2024 12:12
+04.09.2024 10:06;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;40.00;RUB;Исполнена;04.09.2024 10:06
+30.08.2024 11:09;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79043489762 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;3000.00;RUB;Исполнена;30.08.2024 11:09
+29.08.2024 14:30;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;1500.00;RUB;Исполнена;29.08.2024 14:30
+29.08.2024 13:31;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;7500.00;RUB;Исполнена;29.08.2024 13:31
+28.08.2024 12:26;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79094273611 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;500.00;RUB;Исполнена;28.08.2024 12:26
+28.08.2024 09:26;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;4900.00;RUB;Исполнена;28.08.2024 09:26
+26.08.2024 19:33;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79044430864 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;1599.00;RUB;Исполнена;26.08.2024 19:33
+25.08.2024 17:55;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79526070438 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;2100.00;RUB;Исполнена;25.08.2024 17:55
+23.08.2024 13:26;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;4500.00;RUB;Исполнена;23.08.2024 13:26
+22.08.2024 13:33;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;11000.00;RUB;Исполнена;22.08.2024 13:33
+21.08.2024 16:29;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 ;7500.00;RUB;Исполнена;21.08.2024 16:29
+21.08.2024 12:52;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;1400.00;RUB;Исполнена;21.08.2024 12:52
+20.08.2024 22:31;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Озон Банк (Ozon) со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;891.00;RUB;Исполнена;20.08.2024 22:31
+20.08.2024 14:08;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;3000.00;RUB;Исполнена;20.08.2024 14:08
+18.08.2024 18:52;Оплата мобильного телефона;Оплата мобильной связи;100.00;RUB;Исполнена;18.08.2024 18:52
+17.08.2024 00:17;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Озон Банк (Ozon) со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;5964.00;RUB;Исполнена;17.08.2024 00:17
+15.08.2024 23:07;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Озон Банк (Ozon) со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;476.00;RUB;Исполнена;15.08.2024 23:07
+15.08.2024 22:38;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Озон Банк (Ozon) со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;396.00;RUB;Исполнена;15.08.2024 22:38
+14.08.2024 14:37;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;3520.00;RUB;Исполнена;14.08.2024 14:37
+10.08.2024 15:13;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79526070438 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;1400.00;RUB;Исполнена;10.08.2024 15:13
+10.08.2024 10:56;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;10000.00;RUB;Исполнена;10.08.2024 10:56
+09.08.2024 17:38;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;9800.00;RUB;Исполнена;09.08.2024 17:38
+07.08.2024 21:21;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79034347365 в Т-Банк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;75.00;RUB;Исполнена;07.08.2024 21:22
+07.08.2024 16:21;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79034347365 в Т-Банк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;600.00;RUB;Исполнена;07.08.2024 16:21
+07.08.2024 16:12;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79891298748 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;28525.00;RUB;Исполнена;07.08.2024 16:12
+07.08.2024 11:22;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79054589027 в ВТБ со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;3700.00;RUB;Исполнена;07.08.2024 11:22
+29.07.2024 18:08;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;513.11;RUB;Исполнена;29.07.2024 18:08
+26.07.2024 23:27;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;1500.00;RUB;Исполнена;26.07.2024 23:27
+25.07.2024 17:38;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79186372338 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;900.00;RUB;Исполнена;25.07.2024 17:38
+23.07.2024 18:37;Оплата через систему быстрых платежей;Оплата через систему быстрых платежей;580.00;RUB;Исполнена;23.07.2024 18:37
+18.07.2024 17:30;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Озон Банк (Ozon) со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;1439.00;RUB;Исполнена;18.07.2024 17:30
+15.07.2024 17:02;Рублевый перевод;Рублевый перевод со счета: 40817810101101564322 получатель: Гущин Михаил Владимирович (ИП) счет получателя: 40802810826000057823;36342.89;RUB;Исполнена;15.07.2024 17:02
+14.07.2024 17:59;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79054396584 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;500.00;RUB;Исполнена;14.07.2024 17:59
+14.07.2024 14:28;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;25000.00;RUB;Исполнена;14.07.2024 14:28
+14.07.2024 10:42;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79286602778 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;2500.00;RUB;Исполнена;14.07.2024 10:42
+13.07.2024 21:03;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;16200.00;RUB;Исполнена;13.07.2024 21:03
+12.07.2024 10:17;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79185528986 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;3450.00;RUB;Исполнена;12.07.2024 10:17
+26.06.2024 12:13;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;4260.00;RUB;Исполнена;26.06.2024 12:13
+25.06.2024 11:35;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;2500.00;RUB;Исполнена;25.06.2024 11:35
+23.06.2024 20:51;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;4900.00;RUB;Исполнена;23.06.2024 20:51
+23.06.2024 17:52;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79515019780 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;100.00;RUB;Исполнена;23.06.2024 17:52
+22.06.2024 22:34;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79526070438 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;500.00;RUB;Исполнена;22.06.2024 22:34
+19.06.2024 14:17;Оплата мобильного телефона;Оплата мобильной связи;50.00;RUB;Исполнена;19.06.2024 14:18
+16.06.2024 14:34;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;15000.00;RUB;Исполнена;16.06.2024 14:34
+15.06.2024 11:28;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79282018622 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;25000.00;RUB;Исполнена;15.06.2024 11:28
+14.06.2024 18:30;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79526070438 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;1400.00;RUB;Исполнена;14.06.2024 18:30
+14.06.2024 15:12;Рублевый перевод по номеру телефона через СБП;Перевод средств по номеру телефона 79043463945 в Сбербанк со счета 40817810101101564322 Сообщение: ;1177.00;RUB;Исполнена;14.06.2024 15:12

ИП/2024/Блокировка Райф 11.09.24/запрос.txt

@@ -0,0 +1,13 @@
+Мы обнаружили высокорисковые операции, поэтому вынуждены ограничить доступ в приложение и заблокировать карты. Обоснование в пункте 2.17 Общих условий обслуживания: https://rzb.ru/ooi3H39
+15:41
+Чтобы восстановить доступ, нам нужны:
+— фото или сканы документов, на основании которых проходили операции последние три месяца — например, справка о доходах или договор купли-продажи,
+— пояснения, например, кому и зачем переводили или с какой целью снимали деньги.
+Подойдут, например, справка 2-НДФЛ, выписка ПФР или договор купли-продажи.
+15:41
+Уточню, что вы не сможете получить входящий перевод по номеру телефона, пока доступ ограничен.
+15:41
+Если готовы прислать сейчас — напишите «Специалист», а в с следующем сообщении отправьте файлы и пояснения. Чтобы прикрепить файл, нажмите на скрепку.
+
+Если не хотите присылать документы, можно закрыть счет в приложении. Если на нем есть деньги, вы сможете перевести их на свой счет в другой банк без комиссии — просто следуйте подсказкам на экране.
+15:41

ИП/2024/Операции_ЕНС_235702266189_с_01.01.2024_по_27.09.2024_27.09.2024T145351.txt

@@ -0,0 +1,51 @@
+Дата записи;Наименование операции;Наименование обязательства;КБК;ОКТМО;Код налогового органа;Статус НП;Дата исполнения УФК;Срок уплаты / Дата операции;Сумма операции;Основание;Отчетный год;Отчетный период;Признак сторно
+2024-01-10;Начислено по расчету ;Прочие налоги и сборы;18210202000010000160;60737000;6154;13;;2024-01-09;-45842;Иные документы №VO_SVREGF000000000000000000116627365 от 09.01.2024;2023;год;
+2024-03-11;Уплата;Единый налоговый платеж;18201061201010000510;60737000;6154;13;;2024-03-11;+9100;Платежное поручение №4 от 11.03.2024;;;
+2024-05-20;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-20;-7027
+2024-05-21;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-21;-23
+2024-05-20;Начислено по расчету ;Налоги УСН;18210501011010000110;60737000;6154;13;;2024-05-02;-31;Иные документы №2173970329 от 17.05.2024;2023;год;
+2024-05-20;Начислено по расчету ;Налоги УСН;18210501011010000110;60737000;6154;13;;2023-10-30;-65854;Иные документы №2173970329 от 17.05.2024;2023;год;
+2024-05-20;Начислено по расчету ;Налоги УСН;18210501011010000110;60737000;6154;13;;2023-07-28;-94916;Иные документы №2173970329 от 17.05.2024;2023;год;
+2024-05-20;Начислено по расчету ;Налоги УСН;18210501011010000110;60737000;6154;13;;2023-04-28;-6995;Иные документы №2173970329 от 17.05.2024;2023;год;
+2024-05-20;Уменьшено по расчету;Налоги УСН;18210501011010000110;60737000;6154;13;;2023-10-30;+13;Иные документы №2173970329 от 17.05.2024;2023;год;
+2024-05-20;Уменьшено по расчету;Налоги УСН;18210501011010000110;60737000;6154;13;;2023-07-28;+17;Иные документы №2173970329 от 17.05.2024;2023;год;
+2024-05-20;Уменьшено по расчету;Налоги УСН;18210501011010000110;60737000;6154;13;;2023-04-28;+1;Иные документы №2173970329 от 17.05.2024;2023;год;
+2024-05-20;Уменьшено по расчету;Налоги УСН;18210501011010000110;60737000;6154;13;;2024-05-02;+31;Иные документы №2173970329 от 17.05.2024;2023;год;
+2024-05-22;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-22;-23
+2024-05-23;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-23;-23
+2024-05-24;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-24;-23
+2024-05-25;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-25;-23
+2024-05-26;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-26;-23
+2024-05-27;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-27;-23
+2024-05-28;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-28;-23
+2024-05-29;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-29;-23
+2024-05-30;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-30;-23
+2024-05-31;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-05-31;-23
+2024-06-02;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-06-02;-47
+2024-06-03;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-06-03;-23
+2024-06-04;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-06-04;-23
+2024-06-05;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-06-05;-23
+2024-06-06;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-06-06;-23
+2024-06-07;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-06-07;-23
+2024-06-08;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-06-08;-23
+2024-06-08;Уплата;Единый налоговый платеж;18201061201010000510;60737000;6154;13;;2024-06-08;+52313
+2024-07-02;Начислено по расчету ;Страховые взносы ОПС;18210203000010000160;60737000;6154;13;;2024-07-01;-34394
+2024-07-03;Уплата;Единый налоговый платеж;18201061201010000510;60737000;6154;13;;2024-07-02;+23
+2024-07-02;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-02;-18
+2024-07-03;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-03;-18
+2024-07-03;Уменьшена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-03;+0
+2024-07-04;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-04;-18
+2024-07-05;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-05;-18
+2024-07-06;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-06;-18
+2024-07-07;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-07;-18
+2024-07-08;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-08;-18
+2024-07-09;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-09;-18
+2024-07-10;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-10;-18
+2024-07-11;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-11;-18
+2024-07-12;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-12;-18
+2024-07-13;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-13;-18
+2024-07-14;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-14;-18
+2024-07-15;Начислена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-07-15;-18
+2024-07-15;Уплата;Единый налоговый платеж;18201061201010000510;60737000;6154;13;;2024-07-15;+34632
+2024-07-16;Уплата;Единый налоговый платеж;18201061201010000510;60737000;6154;13;;2024-07-16;+18
+2024-08-04;Уменьшена пеня по расчету;Пени;18211617000010000140;60737000;6154;13;;2024-08-04;+77